Kara Para Nedir? Kara Para Aklama Ne Demek?

Kara para, çeşitli kabahat faaliyetlerinden elde edilebilir. Bunlar ortasında uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, terörizmin finansmanı, kumarhane kara para aklama, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı, kara borsa süreçleri, sahtekârlık ve öbür organize kabahatler yer alabilir. Bu aktivitelerin ortak bir özelliği, elde edilen gelirin maddelere uygun kaynaklardan gelmediğidir. Kara para, kaynağı belgisiz yahut izlenemez olduğu için çoklukla kanunlara karşıttır ve çoklukla vergilendirme, kara para aklama ve finansal cürümlerle bağlıdır.

KARA PARA AKLAMA NE DEMEK?

Kara para aklama, kara paranın yasal bir görünüm kazanması için kullanılan sistemlerin bütünüdür. Kara para aklama yoluyla, kabahat geliri yasal gelir olarak gösterilir ve kaynağını gizlemek yahut izlemeyi zorlaştırmak için çeşitli finansal süreçler ve karmaşık yapılar kullanılır. Bu biçimde, cürüm faaliyetlerinden elde edilen gelirin yasal bir kökeni olduğu izlenimi yaratılır.

KAÇ ÇEŞİT AKLAMA FORMÜLÜ BULUNMAKTADIR?

Belirli bir sayı vermek mümkün değildir. Pek çok kişinin aklına gelmeyecek prosedürler kullanılabilir. Bu açıdan sınırsız sayıda aklama metodu vardır demek yanlış olmaz. Aklama yolları ülkeden ülkeye, finansal sistemlerde kullanılan araçların çeşitliliğine bağlı olarak değişir. Ayrıyeten günümüzde yasadışı gelir elde edenler artık kendi paralarını kendileri aklamamakta, bu işte profesyonelleşen aklayıcıları kullanmaktadırlar. Aklama işiyle uğraşanlar işlerini çok yeterli bilen muhasebeciler, bankerler, hukukçular, mali danışmanlar vs. olabilir. Bunların sağlam bir mesleksel geçmişi vardır, birden fazla sabıkasızdır, öncül kabahatle hiçbir alakaları yoktur. Hizmetlerine karşılık olarak komite, prim ismi altında gelir elde ederler.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*